Rayan Borges
Empresários, agentes públicos e familiares de políticos figuram na lista de investigados da Operação Heritage, deflagrada pela Polícia Federal. A ação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada em um acordo de R$ 308 milhões firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi.
A reportagem teve acesso ao documento oficial que detalha as medidas cautelares cumpridas contra 31 pessoas físicas, além de dezenas de empresas e fundos de investimento. Por determinação judicial, os investigados estão proibidos de manter contato entre si (salvo por vínculo familiar) e de deixar o país, tendo seus passaportes recolhidos.
Entenda o caso
As investigações começaram a partir da análise de um acordo para a restituição de valores de uma disputa tributária entre o governo estadual e a Oi. Há indícios de que a operação tenha sido usada para desviar mais de R$ 308 milhões por meio de uma estrutura financeira complexa — composta por fundos de investimento em cascata e empresas interpostas — para ocultar a origem e a destinação dos recursos.
Em tese, os fatos podem configurar crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, uso de informação privilegiada e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional.
Confira a relação de investigados e entidades citadas:
Agentes Políticos e Públicos
Mauro Mendes Ferreira: Governador do Estado de Mato Grosso.
Fábio Paulino Garcia: Deputado federal, candidato a vice-governador e ex-secretário-chefe da Casa Civil.
Ulisses Rabaneda dos Santos: Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e advogado.
Ricardo Gomes de Almeida: Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ex-sócio do escritório cessionário.
Mauro Carvalho Júnior: Ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado.
Francisco de Assis da Silva Lopes: Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.
Luis Otávio Trovo Marques de Souza: Procurador-Geral Adjunto do Estado.
Diego Marques Santana Miyoshi: Procurador do Estado.
Leonardo Vieira de Souza: Procurador do Estado.
Núcleos Familiares e Pessoas Físicas
Família Mendes: Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira (ex-primeira-dama), além de seus filhos Luis Antônio Taveira Mendes, Maria Luiza Taveira Mendes e Ana Carolinne Mendes Facure (cotistas de fundos).
Família Garcia: Fernando Robério de Borges Garcia (empresário e pai do deputado Fábio Garcia), Laura Paulino Garcia (mãe), Carlos Antônio Borges Garcia (tio) e Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso (irmã e subprocuradora-geral).
Família Carvalho: Monica Padilla de Borbon Neves Carvalho (esposa de Mauro Carvalho), Hélio Palma de Arruda (genro) e duas filhas (incluindo menores de idade citadas no processo).
Operadores, Advogados e Outros Investigados: Roberto Ferreira de Moura Braga Júnior (apontado como operador da família Garcia), Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro, Christiano Alexandre Gonçalves de Souza, Adriano Coutinho de Aquino, Ana Letycia de Figueiredo Nunes Almeida, Hilário Renato Piccini e Joci Piccini (Grupo Piccini), Rodrigo Vechiato da Silveira, André Luiz de Paula Carvalho, Ana Cristina Guerreiro Bezerra, Fernando Silva Herrera, Fernando Luiz de Senna Figueiredo, Gustavo Dantas Falcin, Francisca Jaksandra de Souza, Cristiane Barreto Sales e Janaína Carvalho Martins.
Entidades Jurídicas e Fundos de Investimento
Empresas Principais: Oi S.A. (antiga Brasil Telecom S.A.), Ricardo Almeida – Advogados Associados, Acura Gestora de Recursos Ltda., América P. E. Administração de Recursos Ltda., Parecis Bioenergia Ltda., Hotéis Global S.A. e Cartos SCD S.A.
Fundos de Investimento (Com Atividades Suspensas): Royal Capital FIDC, Lotte Word FIDC, Zurich FIM CP, London FIP, 5M Capital FIP, GS Heritage FIP (ex-5M), Golden Bird FIDC, Silver Bird FIDC, Geonix 95 FIM, Geonix FIM CP, Coliseu FIC FIDC, Rhodes FIDC, Venture Finance FIDC, Evimeria FIM CP, RAT FIDC, Green Lake FIP, América P.E. V Fundo e América P.E. XII Fundo.
Outras Empresas Citadas (Busca e Apreensão ou Bloqueios): Aquino & Souza Advogados, Derze Sociedade Individual de Advocacia, Legis Consultoria Corporativa, Mega Comercializadora de Energia, Number Asset Brasil, Phoenix Participações, Planner Corretora, Positiva Investimentos, QORE DTVM, RBVD Participações, Reag Portfólio Solutions, RGPAR Participações, Sefer Investimentos DTVM, Sollo Energia, Sollo Participações, Universal Comercializadora de Energia, Vechiato Silveira Sociedade de Advocacia, Vitapar Participações, Amazônia Máquinas, Araguaia Agrícola, Dona Iracema Participações, Minerbrás Mineração e Valore Terceirização Financeira.